Комплексная проверка контрагентов предприятия – важная задача компании, желающей обезопасить экономическую составляющую бизнеса. Проводить ее эксперты рекомендуют при заключении сделок с потенциальными партнерами либо клиентами. Благонадежность последних оказывает огромное влияние на разные факторы. Выявив потенциальные риски, организация сможет вовремя отказаться от подписания невыгодных соглашений, чреватых потерей финансовых средств или положительной репутации.
Когда стоит отказаться от заключения сделок?
Специалисты рекомендуют отказаться от совместной деятельности, если у потенциального партнера выявлены следующие проблемы:
- отсутствие офиса либо недавняя аренда последнего;
- наличие долговых обязательств перед партнерами или государственными структурами;
- несовпадение юридического и реального адреса;
- осуществление финансовых операций через банки с сомнительной репутацией;
- отсутствие движения средства по счетам компании в течение длительного периода;
- регистрация компании в офшоре;
- отсутствие официально оформленных сотрудников в штате предприятия.
Проверка контрагента профессионалами поможет выявить все вышеуказанные факты, а также избежать потенциальных финансовых и правовых рисков.
Эксперты настоятельно рекомендуют отказаться от партнерства в том случае, если руководитель компании, с которой планируется подписание договора, ранее принимал участие в сомнительных соглашениях, был замечен в махинациях, притягивался к судебным разбирательствам. Не сулит выгода от соглашений с фирмами, чьи руководители являются подставными лицами. Крайне нежелательным является сотрудничество с организациями, появившимися перед заключением договора.
Чтобы определить целесообразность взаимоотношений с тем или иным контрагентом, необходимо провести тщательный анализ документов – бухгалтерских, финансовых, юридических. Найти соответствующую информацию можно в открытых и закрытых источниках. К числу первых относятся общие банки данных, которые занимаются сбором данных о юридических лицах. Получить же доступ к закрытым источникам могут только специалисты. Чтобы обезопасить собственный бизнес, стоит обращаться к компаниям, предоставляющим услуги по экономической безопасности. Эксперты рекомендуют предпринимателям вести собственную базу потенциальных контрагентов, делая пометки об уровне благонадежности каждого.
